El escándalo que los casos de lavado de dinero ilícito estaba generando fue tapado por la crisis económica y el reemplazo del Ministro de Economía. Por ello, en el último mes el tema salió de las primeras planas de los diarios y las portadas de los noticieros. Los datos, que involucrarían a importantes sectores bancarios y financieros del pasado gobierno y del actual pueden comprometer la situación procesal de mas de un sospechado.

El Banco República, del banquero Raúl Moneta y el Citibank, son los principales nombres que se conocen hasta ahora en lo que se presupone fueron maniobras habituales en la década pasada. El actual Primer Ministro o Jefe de gabinete Christian Colombo también tendría responsabilidades sobre pasadas acciones, aunque ahora se encuentra amparado en la protección que le da el ejercicio de la función pública.

El "cargamento" judicial fue recibido por vía diplomática por parte del Ministro de Justicia, Jorge De la Rúa (hermano del Presidente de la Nación) y girado a la comisión del Congreso que investiga estos casos y al Juez Jorge Galeano que entiende en la causa.